Сбой $230 млн сделки с венесуэльской нефтью с оплатой в USDT обернулся убытками для польского энергетического гиганта
В конце 2023 года крупнейший польский энергетический концерн Orlen потерял $230 миллионов в неудачной сделке по закупке венесуэльской нефти, где вместо традиционных валют использовался стейблкоин Tether (USDT). Эта сделка была организована через дочернюю компанию Orlen Trading Switzerland и включала авансовый платеж в криптовалюте, применённый из-за американских санкций против Венесуэлы. Однако большая часть средств пропала в сложной цепочке криптовалютных транзакций, а фактически получено было сырье всего на $29 миллионов, что привело к юридическим разбирательствам и уголовным делам.
Предыстория и особенности сделки
Договор на поставку 6 миллионов баррелей венесуэльской нефти был заключён в ноябре 2023 года между Orlen Trading Switzerland (OTS), дочерней компанией Orlen, и государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA. С учётом американских санкций на операции с Венесуэлой, PDVSA настаивала на частичной оплате в криптовалюте USDT, чтобы обойти финансовые ограничения.
Orlen перечислил $230 миллионов авансом в начале декабря 2023 года на счет компании Hannon International Middle East, базирующейся в Дубае, которая должна была обеспечить покупку и транспортировку нефти.
Цепочка криптоопераций и пропажа средств
Hannon, по данным Financial Times, обратился к нескольким криптоброкерам для получения необходимой суммы в USDT. Из $230 миллионов Hannon удалось получить около $80 млн в USDT через финансовую компанию в Дубае, уплатив комиссию $400 000.
Далее Hannon перевёл $135 миллионов в USDT компании Horizon Global (также в Дубае), однако заявил о получении лишь $85 миллионов, что привело к разногласиям и обвинениям между сторонами.
Кроме того, $30 миллионов были направлены в Gold Mar International Trading, также из Дубая, откуда в феврале 2024 года удалось вернуть только $21 миллион в USDT.
В январе 2024 года сотрудники Hannon передали депозитарным брокерам в Каракасе две USB-флешки с $60 и $50 миллионами USDT, а позже ещё $11 миллионов USDT были переданы другому брокеру в Венесуэле.
Результаты сделки и юридические последствия
В марте 2024 года танкер Orlen был загружен только около 500 000 баррелей нефти стоимостью примерно $28,8 миллиона, а контракт с Hannon был расторгнут 28 марта 2024 года после получения небольшой части нефти.
В январе 2025 года прокуратура Варшавы начала расследование сделки, оценив ущерб в 1,5 миллиарда злотых (около $378 миллионов).
В августе 2026 года бывшие топ-менеджеры Orlen и ее торгового подразделения были обвинены в связи с убытками по контрактам на нефть. Трое подозреваемых отрицают свою вину и рискуют получить до 25 лет лишения свободы.
Почему это важно
Новость демонстрирует, как использование криптовалюты, в частности стейблкоина USDT, в международных сделках с санкционными странами может привести к серьёзным финансовым рискам и потерям. В условиях ограничений традиционных платежных систем компании были вынуждены искать обходные пути, нередко с участием сложных криптовалютных схем, которые в данном случае привели к исчезновению почти всей суммы аванса в сотни миллионов долларов. Этот кейс подчёркивает важность осторожности и тщательной проверки контрагентов при использовании криптоплатежей, а также порождает вопросы по регулированию и правоприменению в сфере криптовалют при международной торговле.
Материал подготовлен по первоисточнику с помощью AI-редактирования и проверен по переданным фактам.
Открыть первоисточник ↗