США санкционировали мошенническую площадку Xinbi и заморозили $52 млн в криптовалюте
В ходе скоординированной операции американские власти заморозили более $52 млн в криптовалюте, связанных с мошеннической платформой Xinbi Guarantee и ее сетью продавцов. Министерство юстиции США сообщило о ликвидации двух кошельков с $12 млн и инициировало меры против 47 дополнительных адресов, используемых для отмывания денег. Также были санкционированы компании SafeW Technology и Anwen Technology, обеспечивавшие технологическую и финансовую поддержку платформы, уделяя особое внимание финансовой инфраструктуре и каналам коммуникации мошенников.
Арест криптоактивов и расследование
Министерство юстиции США сообщило, что его Sonderkommandos по борьбе с мошенничеством изъяли два криптокошелька, используемых Xinbi для сбора платежей от продавцов, на общую сумму около $12 млн. Кроме того, властями инициирована заморозка еще 47 кошельков, связанных с предполагаемым отмыванием денег через сеть Xinbi. Операция направлена не только на отдельных операторов, но и на площадки и сервисы, обеспечивающие функционирование масштабных мошеннических центров.
Суд округа Колумбия санкционировал изъятие доступа к Telegram-каналам, которые использовались для хостинга рынка Xinbi. Согласно предъявленному ордеру, продавцы рекламировали в этих каналах услуги по отмыванию денег, созданию кастомных мошеннических инвестиционных сайтов и вербовке для мошеннических группировок в Юго-Восточной Азии.
Санкции Минфина США против Xinbi и технологических провайдеров
Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявил Xinbi значимой транснациональной преступной организацией и ввел санкции против нее, а также против SafeW Technology (Сингапур) и Anwen Technology (Камбоджа). Эти компании предоставляли технологическую и финансовую поддержку мошеннической сети.
С июня 2025 года по мере усиления правоохранительного контроля Xinbi переводила свою сеть продавцов и операции по отмыванию денег на зашифрованное приложение SafeW. Anwen при этом разработала криптокошелек и платежное приложение XinbiPay (NewPay), которое использовалось на платформе.
Минфин США сообщил, что с 2022 года Xinbi обработала более $24 млрд в криптовалюте и фиатных средствах, преимущественно в Юго-Восточной Азии. Платформа также использовалась северокорейскими хакерами и организациями, связанными с санкционированной группой Prince Group.
Введенные санкции блокируют американские активы Xinbi и запрещают гражданам США осуществлять с ней операции.
Международный контекст и предшествующие меры
Данное действие США последовало за санкциями, введенными Великобританией в марте 2024 года, направленными на отключение Xinbi от доступа к крипторынку и финансовым ресурсам этой страны. Под британскими санкциями активы, связанные с платформой, подлежат заморозке, а Xinbi запрещено использовать финансовую, торговую и транспортную инфраструктуру Великобритании.
Почему это важно
Новое санкционное давление США против Xinbi и связанных с ней технологических фирм отражает усиление глобальных усилий по подавлению масштабных мошеннических криптоплатформ. Изъятие десятков миллионов долларов, блокировка ключевых цифровых каналов и заморозка активов демонстрируют слаженность работы правоохранительных и финансовых органов для разрыва финансовых цепочек мошенников, играющих значительную роль в отмывании средств и поддержании преступных схем в Азии и за ее пределами.
Материал подготовлен по первоисточнику с помощью AI-редактирования и проверен по переданным фактам.
Открыть первоисточник ↗