США ввели санкции против иранской криптобиржи BitBank за операции с биткоинами в рамках схемы «Hormuz Safe»
В июне 2024 года иранская криптобиржа BitBank оказалась под санкциями Министерства финансов США за обработку биткоинов, связанных с «Hormuz Safe» — схемой, по которой суда, проходящие через Ормузский пролив, платили средства, затем направляемые в Корпус стражей исламской революции. Санкции стали частью продолжающихся усилий Вашингтона ограничить финансовые операции Ирана, использующего цифровые активы для обхода санкций и финансирования военных структур.
Суть санкций против BitBank и связанные лица
8 июня 2024 года Служба контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявила об санкциях против иранской криптовалютной биржи BitBank. В документе отмечается, что проект Hormuz Safe Marine Services Authority с июня использовал данную биржу для перевода платежей в биткоинах в адрес Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Минфин США утверждает, что BitBank входит в инфраструктуру, разработанную финансистом Бабаком Занджани, для перемещения сотен миллионов долларов в биткоинах в интересах КСИР. В список подвергшихся санкциям также включены разработчик биржи – компания Pishtaz Simorgh Electronic Trade и трое соратников Занджани, обозначенные как ключевые для обхода санкций посредством цифровых активов.
Предпосылки и детали схемы Hormuz Safe
По данным американских властей, проект Hormuz Safe заставляет проходящие через Ормузский пролив суда приобретать морскую страховку, обеспечивающую защиту и от возможного захвата из рейдов со стороны Ирана. Данные платежи, по словам Минфина, далее направляются в КСИР, что делает эту схему частью военной финансовой сети.
Контекст санкций против иранских криптооператоров
Данная мера — часть более масштабной кампании США по ограничению доступности финансовых ресурсов Ирана, особенно через цифровые активы. В июле 2024 года заморожено свыше $130 миллионов в USDT, связанных с Ираном, а в августе были санкционированы криптобиржи Shelbit и Aban Tether по схожим обвинениям. В июне также к санкциям присоединилась крупнейшая иранская биржа Nobitex.
Стоит отметить, что BitBank из Ирана не имеет отношения к одноименной японской бирже, лицензированной с 2014 года и приобретенной компанией SBI Holdings в июне 2024. Сообщается, что иранская BitBank была образована в 2024 году.
Реакция и экономический фон
Представители Cointelegraph запросили комментарии в BitBank, ответы пока отсутствуют. В условиях ужесточения санкций и ограничения доступа к международной финансовой системе Иран предпринимает шаги по смягчению воздействия — например, в июне 2024 центральный банк страны ослабил валютные ограничения для стимулирования возвращения зарубежных доходов, в том числе посредством криптовалют, что также было отмечено Financial Times.
Почему это важно
Санкции США против BitBank демонстрируют активизацию контроля за использованием криптовалют в целях обхода международных ограничений Ираном, особенно с учетом связей с военизированными структурами, такими как КСИР. Подобные меры усиливают давление на финансовую инфраструктуру страны, ограничивая ее возможности получать финансирование и поддерживать стратегические операции. Кроме того, такая политика стимулирует глобальное внимание к цифровым активам как инструменту санкционного воздействия и предупреждает финансовые организации о рисках сотрудничества с сомнительными субъектами.
Материал подготовлен по первоисточнику с помощью AI-редактирования и проверен по переданным фактам.
Открыть первоисточник ↗