Таиланд ужесточает контроль за криптопереводами, включая проверки кошельков с самостоятельным хранением
Комиссия по ценным бумагам Таиланда (SEC) приняла новые правила, направленные на ужесточение контроля за криптовалютными переводами, включая транзакции, связанные с кошельками с самостоятельным хранением. Новые нормы вступят в силу 27 февраля 2027 года и обяжут операторов цифровых активов собирать и хранить информацию о сторонах сделок, что соответствует международным стандартам борьбы с отмыванием денег (AML). Это часть глобальной тенденции усиления прозрачности криптовалютных операций.
Проверка владельцев кошельков с самостоятельным хранением
Новые правила требуют от операторов цифровых активов Таиланда проверять владельцев или контролирующих лиц кошельков с самостоятельным хранением (self-custodial wallets) при отправке или получении криптовалюты. В отличие от централизованных обменников или кастодианов, такие кошельки предоставляют пользователям полный контроль над приватными ключами. Операторы должны хранить всю сопутствующую информацию о каждой транзакции не менее пяти лет и предоставлять ее для проверки регулятору.
Это увеличивает ответственность криптовалютных компаний за идентификацию участников транзакций, включая сделки с кошельками, находящимися под контролем самих пользователей. Секретарь комиссии по ценным бумагам Таиланда, Порнанонг Будсаратрагуон, отметил, что данные меры направлены на снижение рисков использования цифровых активов для отмывания денег и финансирования терроризма.
Переход от консультаций к окончательным правилам
Принятые правила стали результатом двух этапов общественных консультаций, проведенных в 2023 году — сначала обсуждались принципы в марте, затем проект уведомления в июне. Комиссия сообщила о поддержке большинства участников рынка представленных предложений.
Одновременно с введением Travel Rule, SEC рассматривает расширение доступа к регулируемым криптопродуктам. Например, в начале недели была предложена инициатива, разрешающая посредникам предоставлять розничным инвесторам доступ к некоторым криптодеривативам, торгуемым на зарубежных регуляторных площадках.
За несколько дней до этого регулятор продвинул проект правил для спотовых биржевых фондов (ETF) на Биткоин и Эфир, а также собирал отзывы о требованиях к иностранным кастодианам цифровых активов, используемым в инвестиционных фондах.
Почему это важно
Введение в Таиланде новых правил Travel Rule с включением проверок владельцев кошельков с самостоятельным хранением демонстрирует усилия страны по приведению криптовалютного рынка в соответствие с международными стандартами борьбы с отмыванием денег. Это повышает прозрачность и подотчетность операций с цифровыми активами, что способствует укреплению доверия инвесторов и снижению рисков нелегальной деятельности. Кроме того, принятые меры являются частью глобального тренда, при котором подавляющее большинство стран уже внедряют или готовят аналогичные правила. В сочетании с планами расширения регулируемых продуктов, это свидетельствует о намерении Таиланда стать крупным и безопасным центром криптовалютных инвестиций.
Материал подготовлен по первоисточнику с помощью AI-редактирования и проверен по переданным фактам.
Открыть первоисточник ↗