Центральный банк Италии обязал криптопровайдеров проводить санкционный контроль переводов
Центральный банк Италии, Banca d’Italia, ввёл обязательный контроль на предмет санкций для операций с криптовалютами. Это требование направлено на ограничение нелегальных потоков в рамках ЕС. По заявлению регулятора, поставщики услуг криптоактивов (CASP) должны внедрить внутренние политики и процедуры, позволяющие выявлять и блокировать транзакции, связанные с санкционированными лицами и организациями.
Требования Banca d’Italia к криптопровайдерам
Регулятор изложил обязательства для CASP по внедрению адекватных мер для идентификации клиентов и транзакций, связанных с санкционированными лицами. Такие меры призваны обеспечить соблюдение финансовых санкций Европейского союза при обработке криптовалютных переводов.
Banca d’Italia подчёркивает необходимость внутренних процедур и контроля, которые помогут надзору эффективно предотвращать обход санкций через цифровые активы.
Криптовалюты как инструмент обхода санкций в мире
Использование криптовалют для обхода санкций становится всё более распространённым среди некоторых стран, таких как Россия и Иран.
По данным CertiK, стабильная монета, привязанная к российскому рублю, A7A5, обработала транзакции на сумму $110 млрд с февраля 2025 по май 2026 года, несмотря на западные санкции.
Центральный банк Ирана смягчил контроль над иностранной валютой, поощряя использование криптовалют, включая USDT и BTC, для расчетов через местные биржи.
В июле 2026 года министр финансов США сообщил о заморозке свыше $130 млн в криптокошельках, связанных с центральным банком Ирана, а TRM Labs выявила $3,8 млрд переводов между CoinEx и санкционированными иранскими субъектами за семь лет.
Почему это важно
Обязательное санкционное screening переводов криптоактивов, введённое Banca d’Italia, отражает растущую обеспокоенность регуляторов ЕС множеством случаев обхода международных санкций через цифровые валюты. Эта мера направлена на усиление контроля и прозрачности операций с криптовалютами, предотвращая использование новых технологий для финансирования запрещённых действий и увеличивая финансовую безопасность и соблюдение международного права внутри Европы.
Материал подготовлен по первоисточнику с помощью AI-редактирования и проверен по переданным фактам.
Открыть первоисточник ↗