FinCEN связывает мошенничества с криптовалютами на $13 млрд с зарубежными операциями
По данным отчёта Финансовой разведки США (FinCEN), с сентября 2023 по декабрь 2025 года было зафиксировано около $13 млрд сделок, связанных с криптовалютными мошенничествами, осуществлёнными транснациональными криминальными организациями за рубежом. Анализ более 33 000 подозрительных сообщений выявил схемы, включая «свинью на убой», романтические мошенничества и криптоконфиденционные схемы, обманом втягивающие жертв в инвестиции с обещаниями больших доходов.
Анализ FinCEN и масштабы мошенничеств
Финансовая разведка США провела исследование подозрительных сообщений о криптовалютных мошеннических операциях, поданных с сентября 2023 по декабрь 2025 года. В одном из крупнейших анализов выявлено около $12,7 млрд сделок, связанных с зарубежными мошенническими центрами.
Основные типы криптомошенничеств включают 'свинью на убой' (pig butchering) — когда жертва обманывается с целью вложения крупных средств в криптовалюты, романтические аферы, а также криптовалютные схемы доверия, при которых обманщик обещает крупный доход и обманывает жертву.
Многочисленные сообщения о мошенничествах говорят о том, что эти операции носят международный характер и осуществляются транснациональными преступными организациями.
Роль и действия транснациональных преступных групп
FinCEN утверждает, что большая часть этих мошеннических операций организована преступными структурами, базирующимися в азиатском регионе, преимущественно в Юго-Восточной Азии.
Эти группы используют целые комплексы и централизованно проводят преступную деятельность, создавая масштабные схемы обмана жертв по всему миру.
В отчёте подчёркивается, что цифровые инвестиционные мошенничества представляют собой одну из самых серьёзных угроз как для американских граждан, так и для глобального рынка цифровых активов.
Ответные меры и законодательные инициативы стран региона
Некоторые страны региона Юго-Восточной Азии уже предпринимают шаги по борьбе с этими мошенническими центрами.
К примеру, парламент Мьянмы в июле принял закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для операторов, применяющих насилие, пытки или незаконное задержание для вовлечения людей в мошенническую деятельность.
В Камбодже в апреле были предложены аналогичные законодательные меры, содержащие наказание в виде тюремного заключения за участие в таких операциях.
Эти действия свидетельствуют о растущем внимании к проблеме кибермошенничества и необходимости международного сотрудничества в борьбе с трансграничными преступлениями.
Почему это важно
Новое исследование FinCEN выявило масштаб зарубежных мошеннических операций с криптовалютами на сумму около $13 млрд, преимущественно организованных транснациональными группировками в Юго-Восточной Азии. Такая аналитика подчеркивает растущую угрозу цифровых инвестиционных афер для мировой криптоэкосистемы и обычных пользователей. В то же время активизация законодательных мер в странах региона демонстрирует попытки сдержать распространение преступности, что требует дальнейшего международного взаимодействия для эффективной борьбы с трансграничными мошенничествами.
Материал подготовлен по первоисточнику с помощью AI-редактирования и проверен по переданным фактам.
Открыть первоисточник ↗