FATF нацелилась на крипто-хабы в обзоре мер по борьбе с отмыванием денег

FATF проводит обзор юрисдикций с активной крипто-деятельностью

В пятницу FATF, межправительственный орган, который устанавливает глобальные стандарты для борьбы с отмыванием денег, объявила, что обзор будет сосредоточен в первую очередь на юрисдикциях с «существенной активностью» поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), учитывая их текущий статус оценивания.

Наблюдательный орган отметил, что его регулярные оценки и процедуры последующего контроля останутся основными инструментами для оценки соблюдения требований.

Первоначальные результаты будут опубликованы в июне 2027 года, а дальнейшие — в октябре 2027 года. После обзора последует мониторинг и ускоренная отчетность для отслеживания прогресса в устранении выявленных недостатков.

FATF не назвала юрисдикции, которые будут подвергнуты обзору, и не уточнила, сколько из них будет включено. Cointelegraph связывался с организацией для получения дополнительной информации, но на момент публикации ответа не получил.

Это решение последовало после июльского отчёта FATF, показавшего, что 83% опрошенных юрисдикций приняли законодательство по Правилу путешествий (Travel Rule) для криптовалют, однако значительные пробелы в его применении сохранялись.

В отчёте говорится, что из 91 юрисдикции с законами о Правиле путешествий в 55 ещё не предприняли надзорных или принудительных мер для обеспечения соблюдения требований. Власти также испытывали сложности с идентификацией нелицензированных криптобизнесов и контролем провайдеров, обслуживающих местных клиентов из-за рубежа.

Правило путешествий требует от крипто-поставщиков услуг обмена информацией о отправителе и получателе переводов.