Минюст США требует конфискации более $61 млн в USDT, связанными с санкционными продажами иранской нефти
Министерство юстиции США требует конфискации более 61 миллиона долларов в стейблкоине USDT компании Tether, утверждая, что средства поступили от нелегальных продаж иранской нефти, подпадающей под санкции, и использовались для финансирования правительства Ирана и его военных структур, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР). В деле фигурируют компании из Гонконга и сеть связных адресов, через которые прошло свыше 1,5 миллиарда долларов.
Обвинения и механизм перевода средств
Минюст США в понедельник заявил, что компании Blessed Trust и Hexa Whale, зарегистрированные в Гонконге, использовали аккаунты на криптобирже Binance для перемещения денег, вырученных от продаж иранской нефти китайским покупателям. По версии обвинения, через сеть связанных адресов прошло более $1,5 млрд, включая средства, направленные на предприятия денежного перевода, связанные с КСИР, криптовалютные адреса и иранскую биржу.
В представительстве Binance сообщили Cointelegraph, что платформа не разрешает транзакции с лицами, находящимися под санкциями, и продолжит сотрудничество с правоохранительными органами, включая расследования и заморозку подозрительных аккаунтов. В заявлении также отмечается, что иск не предъявлен к самой бирже и не содержит обвинений в ее адрес.
Меры Tether по заморозке активов
В соответствии с жалобой, Tether заморозил около 61,19 миллиона USDT на 10 адресах в сети Tron в 2025 году. Судебный ордер на изъятие активов позволяет ФБР изъять данные токены, уничтожить замороженные USDT и выпустить на их сумму новые токены, которые будут переведены на аппаратный кошелек ФБР.
На момент публикации Cointelegraph не получил комментариев от Tether по данному делу.
Минюст подчеркивает, что обвинения в гражданском иске пока не доказаны, и право собственности на замороженные токены перейдет в государственную казну только по решению суда в пользу правительства.
Контекст санкций и политическое давление
Данное действие происходит на фоне расширения санкций США в августе 2025 года, когда в санкционную рамку был добавлен и сектор цифровых активов Ирана. Это позволило властям США нацеливаться на иностранных лиц и компании, работающие в иранском криптопространстве или поддерживающие его деятельность.
Ранее Министерство финансов США обвиняло брокера из ОАЭ Ивана Обухова в обработке свыше $100 млн криптоплатежей с 2023 года, связанных с продажами иранской нефти для «Кудс», элитного подразделения КСИР.
Нефтяной конфликт и рост цен
Военный конфликт между США, Израилем и Ираном, начавшийся в феврале, обостряет ситуацию на энергетическом рынке, затрудняя поставки нефти в регионе Ближнего Востока.
По данным Reuters, 14 мая нефтьвая магистраль East-West Pipeline в Саудовской Аравии оставалась вне строя после атак, которые Эр-Рияд приписывает поддерживаемым Ираном группировкам в Ираке. При этом иранские хуситы нанесли ракетные и дроновые удары по территории Саудовской Аравии.
В результате, по состоянию на момент публикации, Brent торгуется примерно по $107,59 за баррель (+1,81%), а WTI — около $103,35 за баррель (+1,93%).
Почему это важно
Новость важна, так как подчеркивает активное расширение применения санкций США в цифровом криптовалютном пространстве — на случай с Ираном впервые затрагивается масштабная операция с криптоактивами, связанными с теневыми продажами нефти. Конфискация $61 млн в USDT демонстрирует возможности правоохранителей воздействовать на финансовые потоки, обходящие традиционные банки и уходящие в криптовалюту. Это также служит индикатором сложностей дальнейших отношений между США и Ираном, особенно в условиях эскалации регионального конфликта и влияния на цены на нефть на мировом рынке.
Материал подготовлен по первоисточнику с помощью AI-редактирования и проверен по переданным фактам.
Открыть первоисточник ↗