Китайский подозреваемый в международной преступной сети на $75 млн задержан в Бангкоке

Задержание по делу о международной преступной сети

По данным следователей, эта сеть осуществила транзакции на сумму более 500 миллионов юаней (75 миллионов долларов), сообщило тайское издание Khaosod English в публикации на платформе X в субботу.

Полиция утверждает, что подозреваемый был замешан в операциях с криптовалютой и обмене иностранной валюты для преступных групп, используя более 133 счетов.

Также заявляется, что он помогал оформлять визы для членов международных криминальных группировок, связанных с другими делами об отмывании денег.

Следователи отметили, что подозреваемый пытался избежать ареста, используя поддельные документы для регистрации места жительства и сменив автомобильные номера, прежде чем полиция обнаружила его в роскошном доме в Бангкоке.

Его тайская виза истекла более трёх лет назад, поэтому он будет проходить через судебные процедуры перед тем, как власти организуют его возвращение в Китай для допроса по имеющемуся ордеру на арест.

В июне Cointelegraph сообщал, что криптобиржа Coinbase заморозила более 3 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с глобальной операцией против сетей мошенничества с криптовалютой в Юго-Восточной Азии.

Эта операция была частью инициативы Disruption Week, возглавляемой антимошенническим отделом Министерства юстиции США, которая объединила государственные агентства и частные компании для борьбы с криптовалютным мошенничеством, ориентированным на американцев.

В операции также участвовали компании Meta, Microsoft и Starlink, которые совместно устранили серверы и другие инфраструктурные элементы, связанные с мошенническими сетями, парализовав деятельность более 1,4 миллиона аккаунтов в социальных сетях и электронной почте, что привело к нескольким арестам, проведённым Анти-кибер мошенническим центром полиции Таиланда.