Celsius подает в суд на BitMEX за мошенничество и неправомерные ликвидации перед закрытием биржи
Банкротное имущество Celsius подало иск против пяти связанных с BitMEX компаний, обвиняя их в мошенничестве, рыночных манипуляциях и неправомерных ликвидациях во время кризиса марта 2020 года. Иск был подан 12 сентября в суд по делам банкротства южного округа Нью-Йорка и требует возврата почти 6360 биткоинов — около $490 млн по текущему курсу. Заявление поступило всего за 11 дней до официального закрытия биржи BitMEX 23 сентября.
Суть иска и его участники
Иск был подан от имени объектов банкротства Celsius через представителя по делам имущества — Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC). Ответчиками выступают пять компаний, связанных с BitMEX: HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings и HDR Global Services.
По данным иска, BitMEX неправомерно ликвидировал 1 325,84 BTC во владении Celsius 12 марта 2020 года, а на следующий день — 5 034,33 BTC из фонда JST, инвестирующего в Celsius. Позже фонд JST передал права на эти требования самому имуществу Celsius.
Обвинения в манипуляциях и усилении распродажи
Celsius утверждает, что BitMEX контролировал цены для срабатывания ликвидаций, а также движок исполнения ликвидаций и страховой фонд, получавший средства от некоторых позиций.
Согласно иску, некоторые ордера на ликвидацию продавались по ценам более чем на 24% ниже следующего лучшего предложения на платформе. Кроме того, Bitcoin на BitMEX торговался по более низкой цене, чем на других биржах в период обострения распродаж.
В качестве доказательства усиления распродаж со стороны BitMEX указано прерывание работы биржи 13 марта, во время которого прекратились принудительные ликвидации, а цена Bitcoin начала восстанавливаться.
Заявленные убытки и требования
Иск требует возмещения по меньшей мере 6 360,16 BTC или их текущей стоимости, возврата активов в виде биткоинов или их эквивалента, а также штрафных и вспомогательных выплат, доходов, полученных BitMEX от ликвидаций, и судебных издержек.
Суммы дополнительных убытков не указаны и предполагается определить их в суде.
Прецеденты и реакция BitMEX
Ранее, 23 июля, BKX Services и Дэвид Намдар заявили о коллективном иске, утверждая, что потеряли 622,66 BTC из-за принудительных ликвидаций и проблем с торговой платформой, позволяющей внутренним трейдерам использовать закрытую для клиентов информацию.
В ответ на июльский иск представитель BitMEX охарактеризовал претензии как «оппортунистические» и пообещал энергично защищать компанию. Комментариев относительно текущего иска Celsius пока не поступало.
Почему это важно
Данный иск Celsius против BitMEX подчеркивает растущие юридические проблемы крупнейших криптовалютных деривативных платформ в условиях кризисных рыночных ситуаций. Обвинения в манипулировании ценами и неправомерных ликвидациях затрагивают вопросы честности и прозрачности работы таких бирж, что может повлиять на доверие инвесторов. Подача жалобы непосредственно перед закрытием BitMEX усиливает давление на компанию и демонстрирует усилия пострадавших сторон вернуть значительные средства. Этот кейс имеет важное значение для юридического регулирования крипторынка и практик управления рисками на подобных платформах.
Материал подготовлен по первоисточнику с помощью AI-редактирования и проверен по переданным фактам.
Открыть первоисточник ↗