Суд США отклонил большинство претензий Chainalysis от Celsius, но иск о содействии сохранён

Решение суда по искам против Chainalysis

Судья окружного суда США Маргарет Гарнетт вынесла решение об отклонении 12 исков против компании Chainalysis с предубеждением — то есть без возможности их корректировки. Однако иск, в котором Chainalysis обвиняют в содействии нарушению доверительных обязанностей инсайдерами Celsius, был оставлен без удовлетворения. Требование о прекращении дела по этому пункту было отклонено из-за достаточных доказательств того, что Chainalysis знала о ложных заявлениях и помогала их распространить.

Три иска, связанные с защитой прав потребителей, также были отклонены, но без предубеждения, и истцы получили срок до 20 октября для их корректировки либо отказа от них.

История дела и роль Chainalysis

Celsius, крипто-кредитная платформа, объявила о банкротстве в июле 2022 года после заморозки выводов средств в июне. Это оставило клиентов без доступа к около 4,7 миллиарда долларов. В рамках процедуры банкротства Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), который является администратором судебных тяжб и ответственным за восстановление активов для Celsius, подал иск на Chainalysis.

В 2020 году Celsius использовал программное обеспечение Reactor от Chainalysis для подсчёта активов под управлением компании и опубликовал результаты как аудит. По данным жалобы, первые расчёты с использованием Reactor показали около 1,18 миллиарда долларов, но после корректировки методологии цифра выросла до примерно 3,3 миллиарда.

9 декабря 2020 года Celsius распространил пресс-релиз, в котором утверждалось, что аудит подтвердил активы в размере 3,3 миллиарда долларов с использованием Reactor на основе анализа транзакций, депозитов и снятий с 2018 года. Жалоба утверждает, что Chainalysis принимала участие в подготовке, редактировании и утверждении этого релиза, зная, что утверждения о «аудите» и «независимой проверке» были ложными или вводящими в заблуждение.

Позиции сторон и текущий статус дела

Chainalysis отказалась комментировать ситуацию. Администратор судебного дела Celsius пока не дал ответ до публикации материала.

Иск направлен на восстановление средств для кредиторов Celsius и является частью более широкой судебной деятельности в рамках банкротства платформы, которая произошла на фоне кризиса на рынке криптовалют.