Австралия аннулировала 45 регистраций криптокомпаний и переводчиков денег за последний год
Австралийское агентство по финансовой разведке AUSTRAC за последний год отменило, приостановило или отказало в продлении 45 регистраций компаний, связанных с криптовалютами и денежными переводами. Меры были направлены против бизнесов, которые были неактивны, неплатежеспособны или не отвечали требованиям регулятора, а также представляли значительные риски отмывания денег и финансирования терроризма.
Мотивы и основания для отмены регистраций
AUSTRAC обратила внимание на целый ряд причин для аннулирования регистраций: компании, которые были неактивны или неплатежеспособны, не обладали необходимыми ресурсами и способностями для ведения деятельности, а также случаи, когда бизнесы не сообщили о существенных изменениях или имели некорректные регистрации.
Регулятор особо подчеркнул риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, среди причин усиления контроля и принятия решений об отмене регистрации.
Последствия для компаний и вовлеченных лиц
Генеральный директор AUSTRAC Брэндон Томас пояснил, что компании с отмененными регистрациями утрачивают право законно вести деятельность на рынке.
Кроме того, по информации регулятора, некоторых лиц, связанных с этими компаниями, направили к австралийским и зарубежным правоохранительным органам и регуляторам для дальнейших проверок и возможных уголовных или административных мер.
Особый случай - GetCoins
AUSTRAC выделила компанию BA Digital Ventures, оперировавшую под брендом GetCoins, чья регистрация виртуального актива была отменена в июне 2023 года после жалоб клиентов.
Регулятор отметил, что GetCoins якобы использовалась организованными сетями мошенничества, связанными с инвестициями в криптовалюту.
Совместно с Национальным антимошенническим центром действия по отмене регистрации позволили нарушить деятельность этих мошеннических схем.
Другие действия и текущие расследования
AUSTRAC не раскрыла всех 45 компаний и не предоставила разбивку между крипто- и переводческими провайдерами.
Однако в публичном реестре виртуальных поставщиков услуг AUSTRAC упомянуты GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange и Coinsec Australia.
Также известно, что AUSTRAC начала расследование в отношении Western Union и приостановила работу сети крипто-банкоматов Cryptolink.
Почему это важно
Данная новость показывает, как австралийский финансовый регулятор AUSTRAC усиливает контроль в секторе высокорисковых платежных услуг, включая криптовалюты и денежные переводы. Отмена регистраций бизнесов, представляющих угрозу из-за неактивности, финансовой несостоятельности или рисков отмывания денег, демонстрирует проактивный подход к обеспечению прозрачности и безопасности рынка. Особенно важен пример GetCoins, связанный с криптовалютными мошенничествами, и сотрудничество с антимошенническим центром, что свидетельствует о межведомственном взаимодействии в борьбе с финансовыми преступлениями. Расследование Western Union и приостановки других операторов подчеркивают развитие и ужесточение регулирования в Австралии.
Материал подготовлен по первоисточнику с помощью AI-редактирования и проверен по переданным фактам.
Открыть первоисточник ↗